Команда Банка Компаньон в поисках Специалиста Службы комплаенс-контроля.

Наши ценности:

• Смелость;
• Эффективность;
• Фокус на клиентах.

Мы предлагаем:

• ​​​​​​​Трудоустройство по ТК КР, полный соц. пакет, по срочному трудовому договору;
• Работа в крупной, стабильной и быстро развивающейся компании;
• Достойная зарплата;
• Отсутствие строгого дресс-кода;
• 5-дневная рабочая неделя с удобным графиком работы (с 8:00 – 17:00, с 9:00 -18:00 или с 10:00 до 19:00);
• Медицинское страхование сотрудникам, отработавшим свыше года.

Задачи по должности:

• Предоставление информации и сведений в уполномоченный государственный орган (далее - ГСФР) в соответствии с требованиями, установленными законодательством Кыргызской Республики.
• Мониторинг за соблюдением требований по идентификации, верификации и оценке риска клиентов/их операций сотрудниками соответствующих структурных подразделений Банка в рамках их функций и полномочии;
• Мониторинг и анализ операций клиентов, выявление признаков подозрительности; своевременная и качественная передача операций, подлежащих обязательному контролю и с признаками подозрительности в ГСФР;
• Проведение мониторинга соответствия деятельности Банка и его работников политикам и процедурам по вопросам ПФТД/ЛПД согласно законодательству Кыргызской Республики.
• Осуществление мониторинга соблюдения Банком и его работником рекомендаций по   устранению выявленных нарушений и недостатков в работе Банка по вопросам ПФТД/ЛПД и представление соответствующей информации Заместителю начальника/Начальнику. 
• Участие в проверке филиалов/структурных подразделений Банка по вопросам ПФТД/ЛПД, составление отчетов по результатам проверки и разработка рекомендаций;
• Подготовка информации и документов по запросам ГСФР, в отношении клиентов Банка и их операций, в порядке, предусмотренном текущим законодательством по ПФТД/ЛПД;
• Участие в подготовке квартального отчета по исполнению задачи и целей по ПФТД/ЛПД, а также годового отчета по итогам работы Службы;
• Участие в подготовке обучающего материала и проведение обучения, тестирования, консультирования сотрудников филиалов/структурных подразделений Банка по вопросам ПФТД/ЛПД, в т.ч. по вопросам комплаенс-риска.

Наши ожидания от кандидата:

• Высшее экономическое или юридическое образование.
• Профессиональный опыт в банковской и/или финансовой сферах - не менее двух лет, по специальности - не менее года.
• Знание законодательных и иных нормативных правовых актов Кыргызской Республики, нормативных правовых актов НБКР, регулирующих деятельность банков, в том числе в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (далее - ПФТД/ЛПД).
• Общее понимание банковских продуктов, бизнес-процессов и потенциальных рисков, возникающих в банковской сфере.
• Отсутствие судимости.