Команда Банка Компаньон в поисках Старшего специалиста Службы комплаенс-контроля.

Наши ценности:

• Смелость;
• Эффективность;
• Фокус на клиентах.

Мы предлагаем:

• ​​​​​​​Удобный график работы (офис+удаленка);
• Достойная зарплата;
• Свободный дресс-код;
• Трудоустройство по ТК КР, полный соц. пакет;
• По срочному трудовому договору на 2 года.

Задачи по должности: 

• предоставление информации и сведений в ГСФР в соответствии с требованиями, установленными законодательством КР.
• мониторинг за соблюдением требований законодательства КР по ПФТД/ЛПД сотрудниками соответствующих структурных подразделений Банка в рамках их функций и полномочии;
• мониторинг и анализ операций клиентов, агентов выявление признаков подозрительности; своевременная и качественная передача операций, подлежащих контролю и с признаками подозрительности в ГСФР;
• участие в проверке филиалов/структурных подразделений Банка по вопросам ПФТД/ЛПД, составление отчетов по результатам проверки и разработка рекомендаций;
• подготовка информации и документов по запросам ГСФР, в отношении клиентов Банка и их операций, в порядке, предусмотренном текущим законодательством по ПФТД/ЛПД;
• участие в подготовке квартального отчета по исполнению задачи и целей по ПФТД/ЛПД, а также годового отчета по итогам работы Службы;
• участие в подготовке обучающего материала проведение обучения, тестирования, консультирования сотрудников филиалов/структурных подразделений Банка по вопросам ПФТД/ЛПД, в т.ч. по вопросам комплаенс-риска;
• содействие в осуществлении контроля за организацией работы Банка по рассмотрению жалоб (заявлений) клиентов Банка;
• разработка и осуществление мероприятий по выявлению, оценке и контролю конфликтов интересов;
• осуществление мониторинга соблюдения Банком и его работником рекомендаций по устранению выявленных нарушений и недостатков в работе Банка, связанных с управлением комплаенс-риском, в т. ч. по вопросам ПФТД/ЛПД;
• содействие в разработке соответствующих локальных нормативных актов, связанных с деятельностью Службы.

Наши ожидания от кандидата:

• Образование: Высшее юридическое или экономическое образование.
• Профессиональный опыт в банковской сфере (комплаенс) - не менее 3-х лет.
• Знание законодательных и иных нормативных правовых актов Кыргызской Республики, нормативных правовых актов НБКР, регулирующих деятельность банков, в том числе в сфере противодействия финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов (далее по тексту ПФТД/ЛПД).
• Общее понимание банковских продуктов, бизнес-процессов и потенциальных рисков, возникающих в банковской сфере.

*** при передаче резюме – кандидат автоматически соглашается на обработку его персональных данных