Команда Банка Компаньон в поисках Старшего специалиста Службы комплаенс-контроля.

Наши ценности:

• Смелость.
• Эффективность.
• Фокус на клиентах.
• Честность.

Мы предлагаем:

• ​​​​​​​Конкурентоспособную зарплату.
• Работу в команде профессионалов.
• Трудоустройство по ТК КР.
• Свободный дресс-код.
• Карьерное развитие и обучение.

Задачи по должности: 

• Предоставление информации и сведений в ГСФР в соответствии с требованиями, установленными законодательством Кыргызской Республики.
• Мониторинг за соблюдением требований по идентификации, верификации и оценке риска клиентов/их операций сотрудниками Банка.
• Мониторинг и анализ операций клиентов, выявление признаков подозрительности; своевременная и качественная передача операций, подлежащих контролю и с признаками подозрительности в ГСФР.
• Подготовка информации и документов по запросам ГСФР, в отношении клиентов Банка и их операций, в порядке, предусмотренном текущим законодательством по ПФТД/ЛПД.
• Содействие в разработке соответствующих локальных нормативных актов, связанных с деятельностью Службы.
• Выполнение других поручений начальника Службы, непосредственно связанных с деятельностью Службы.

Наши ожидания от кандидата:

• Опыт работы: от 1 до 3 лет.
• Высшее юридическое или экономическое образование.
• Профессиональный опыт в банковской и/или финансовой сферах - не менее двух лет, по специальности - не менее года.
• Знание законодательных и иных нормативных правовых актов Кыргызской Республики, нормативных правовых актов НБКР, регулирующих деятельность банков, в том числе в сфере противодействия финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов (далее по тексту ПФТД/ЛПД).
• Общее понимание банковских продуктов, бизнес-процессов и потенциальных рисков, возникающих в банковской сфере.

*** при передаче резюме – кандидат автоматически соглашается на обработку его персональных данных.